2019-07-10
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  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2019年7月2日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年7月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  监事会认为将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”(以下简称“生物云项目”或“项目”)中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  鉴于闻倞女士因个人原因申请辞去公司监事职务,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经表决,同意提名刘峥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

  本项议案须提交公司股东大会审议,非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将成为公司第四届监事会非职工代表监事。

  刘峥,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2007年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司,现担任经营管理部经理职务。

  刘峥截至目前未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、凯发k8官网注册高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  声明人李南方,作为北京荣之联科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  李南方 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、凯发k8官网注册误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  提名人北京荣之联科技股份有限公司董事会现就提名李南方为北京荣之联科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京荣之联科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)于近日收到公司第四届董事会独立董事李全先生的书面辞职文件,李全先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员的职务。辞职后,李全先生将不在公司担任任何职务。李全先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用;公司董事会对李全先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  由于李全先生辞职,公司董事会中独立董事所占比例低于董事会人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的相关规定,李全先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,李全先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及在专门委员会的职责。

  公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》,拟补选李南方先生为第四届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止,补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。李南方先生简历详见附件。

  此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  李南方,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,计算机通信网专业。1991年至1992年就职于中国软件与技术服务有限公司,任工程师,负责COSIX系统开发;1992年至1995年就职于北京晨曦新技术有限公司,任副总经理,负责市场开发与技术实施;1995年至1997年就职于程通科技集团,任部门经理,负责市场开发与技术实施;1997年至2000年任北京吉泰平计算机系统集成有限公司总经理,负责公司业务管理;2000年至2002年任清华紫光比威网络技术有限公司副总经理,负责市场开发;2002年至2004年任首都信息发展股份有限公司副总经理,负责市场开发;2004年至2007年任北京根网科技有限公司总经理,负责公司业务管理;2008年至2010年任北京新脉远望网络技术有限公司执行董事,目前担任董事,负责战略管理;2011年至2012年任SK CHINA爱思开中国有限公司首席副总裁,负责公共关系与业务开发;2012年至2016年任SK C&C(CHINA) 爱思开希恩希(中国)总裁,负责公司业务管理;2018年至今,担任珠海宏桥高科技有限公司首席战略官,负责战略管理。

  李南方先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ● 项目实施进展:项目研发工作已实施完毕,通过了公司整体验收。数据中心建设之前已经完成了在北京电子城的一期工程建设并投入使用。在昌平规划建设的二期工程规模大于原项目的规划,同时有多个合作方希望参与项目的建设和运营。

  ● 拟变更募集资金投向的金额:公司拟将剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)于2019年7月8日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势和复杂多变的市场环境变化,为了进一步提高募集资金使用效率、维护公司全体股东利益、降低公司财务成本,公司董事会同意将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”(以下简称“生物云项目”或“项目”)中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385号”文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)采用非公开发行的方式,向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,934,695股,发行价格为每股40.12元,募集配套资金总额为1,000,379,963.40元,扣除相关费用后的募集资金净额为995,799,963.40元,由主承销商国海证券于2015年11月19日汇入本公司募集资金监管账户,扣除其他发行费用后,募集资金净额为人民币993,965,028.70元。上述募集资金到位情况已经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了[2015]京会兴验字第03000001号《验资报告》。

  公司第三届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议并批准了上述与公司本次非公开发行股票相关的议案。本次募集配套资金具体用于以下项目:

  公司募集资金专户的开立、使用均遵照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的各项要求,严格遵守公司制定的《募集资金管理使用办法》,定期接受保荐机构国海证券和北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的核查,募集资金使用规范透明。

  公司本次拟变更“支持分子医疗的生物云计算项目”(以下简称“生物云项目”或“项目”)的募集资金用途。

  截至2019年6月21日,生物云项目累计已投入使用募集资金人民币20,977.38万元,生物云项目募集资金专户累计产生资金收益2,545.06万元,同时2016年至2019年历年募集资金账户资金暂时补充流动资金,对于公司的日常经营和快速成长起到了很好的支撑与助力。具体情况如下:

  公司于2016年2月24日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金1.8亿元。

  2017年4月18日召开的公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金1亿元。

  2018年4月8日召开的公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过4亿元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金1.64亿元。

  2019年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元人民币(含)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金2.5亿元。

  公司于2019年7月8日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,本次变更用途的募集资金金额占项目募集资金总额的比例为59.20%。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不涉及关联交易,本次变更事项尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

  生物云项目的建设主要包括:数据中心基础设施一套(包含生物云需要的大数据存储系统);构建支持分子医疗的生物云计算系统的研发以及生物信息处理一体机的生产与销售等内容。项目预算及累计投入情况如下表:

  公司从2015年下半年启动生物云项目的建设以来,历时三年多的项目建设过程,目前已完成生物云项目的研发和数据中心建设的一期工程并投入使用,针对当前的各种市场环境变化和合作机会,公司做出变更募集资金用途并永久补充流动资金的决定。具体原因说明如下:

  生物云项目当中包含的支持分子医疗的生物云计算系统的各项子系统研发工作已经顺利完工,系统实现预期开发与建设要求,于2019年6月20日通过公司技术委员会的项目整体验收,目前系统已经上线运营,对外提供服务,系统运行稳定,得到市场初步认可。

  生物云项目当中包含的数据中心建设部分,目标是建设数据中心基础设施一套,支持不少于500个高密度机柜。截止2019年4月,生物云计算数据中心项目一期规模为175个超高密度机柜,已经与2017年完成建设并投入使用,目前日常承载了约10万人的肿瘤数据的存储和分析,而数据中心的二期工程最终相关部门批准的规模为3000机柜以上,远大于本募投项目的原有计划。目前,二期项目已取得项目供电配额、项目建设备案及许可、云服务牌照、建筑工程施工许可证等各项建设资质和许可,项目目前已经具备开工建设条件。介于二期工程的扩大,原有的资金计划不足以支撑其实施,但由于项目前景乐观,已有几家潜在的合作方愿意就本项目带资合作开发和运营。二期工程的建设概算如下:

  生物云项目募集资金用途变更为永久性补充流动资金后,公司可自主调配的流动资金规模得到提升,有利于提高资金的使用效率,节约融资成本,改善经营业绩。

  综上所述,鉴于生物云项目面临的实际情况变化及公司经营状况等多重因素,本着稳健经营的原则,提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升经营业绩,公司决定将非公开发行股票募投项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)的用途变更为永久补充流动资金,并用于公司主营相关业务。本次募集资金用途变更后,公司仍将以自有资金继续推动“支持分子医疗的生物云计算项目”的后续运营与推广,长期坚持和专注在生物云计算市场。

  结合公司实际经营状况和未来发展规划,更好地满足公司经营发展的需要,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营业绩,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟将非公开发行股票募投项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)的用途变更为永久补充流动资金,并用于公司主营相关业务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司承诺:

  2、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况,未对控股子公司以外的对象提供财务资助;

  3、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  2019年7月8日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2019年7月8日,公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、 独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途并永久补充流动资金的意见

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司变更募集资金用途并永久补充流动资金,可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求,有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出,增强公司经营实力,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此,我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  公司监事会核查后,发表意见如下:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  国海证券经核查后认为:荣之联本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,且独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,保荐机构对上述变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

  4、国海证券股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2019年7月8日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  网络投票时间:2019年7月24日-2019年7月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年7月25日9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00期间的任意时间。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  (1)截至2019年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。

  8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

  本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议及公司第四届监事会第十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案的内容详见公司2019年5月29日、2019年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()刊登的相关公告。

  (1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡或持股凭证到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件)。

  (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

  (3)股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码,邮箱地址:)(须在2019年7月22日17:30前发送至该传真或邮箱,并注明“股东大会”字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2019年7月25日召开的北京荣之联科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示,对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  注:1、在议案对应的表决意见空格内打“√”,每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一,多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会于近日收到非职工代表监事闻倞女士的书面辞职报告,因个人原因,请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务,辞职后将不在公司内担任任何职务。

  闻倞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,闻倞女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效,在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对闻倞女士在任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

  根据相关法律法规及《公司章程》规定,经公司股东提名,拟选举刘峥女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会于2019年7月8日召开了第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》,同意选举刘峥女士为公司监事会监事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。该事项尚需提请公司股东大会审议。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  刘峥,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2007年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司,现担任经营管理部经理职务。

  刘峥截至目前未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年7月2日以书面及邮件通知的方式发出,于2019年7月8日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  1、审议通过《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》, 并同意提交股东大会审议。

  近日收到公司独立董事李全先生的书面辞职报告,李全先生因个人原因决定辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务,辞职后李全先生将不再担任公司任何职务。

  由于李全先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于董事会人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定,公司拟补选一位独立董事。

  经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会审议同意提名李南方先生(简历见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

  此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  公司董事霍向琦先生对本议案投了弃权票,理由是:对候选人资历情况不了解,不确定其能力和以往经历是否能足够对荣之联未来发展提供有力监督指导和帮助。

  公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》及《关于独立董事辞职与提名独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网()。

  2、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并同意提交股东大会审议。

  根据当前宏观经济形势和复杂多变的市场环境变化,为了进一步提高募集资金使用效率、维护公司全体股东利益、降低公司财务成本,公司董事会同意将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。本次变更募集资金用途事宜尚需提交公司股东大会审议。

  公司董事霍向琦先生对本议案投了反对票,理由是:对于生物云业务进展情况、项目成果和未来发展计划措施等方面信息需要进一步了解。

  公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》及《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网()。

  董事会全体董事同意召开2019年第二次临时股东大会,并于该次股东大会上审议第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于提名张旭光先生为公司非独立董事候选人的议案》、本次董事会审议通过的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》和《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》、第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于选举公司非职工代表监事的议案》。

  李南方,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,计算机通信网专业。1991年至1992年就职于中国软件与技术服务有限公司,任工程师,负责COSIX系统开发;1992年至1995年就职于北京晨曦新技术有限公司,任副总经理,负责市场开发与技术实施;1995年至1997年就职于程通科技集团,任部门经理,负责市场开发与技术实施;1997年至2000年任北京吉泰平计算机系统集成有限公司总经理,负责公司业务管理;2000年至2002年任清华紫光比威网络技术有限公司副总经理,负责市场开发;2002年至2004年任首都信息发展股份有限公司副总经理,负责市场开发;2004年至2007年任北京根网科技有限公司总经理,负责公司业务管理;2008年至2010年任北京新脉远望网络技术有限公司执行董事,目前担任董事,负责战略管理;2011年至2012年任SK CHINA爱思开中国有限公司首席副总裁,负责公共关系与业务开发;2012年至2016年任SK C&C(CHINA) 爱思开希恩希(中国)总裁,负责公司业务管理;2018年至今,担任珠海宏桥高科技有限公司首席战略官,负责战略管理。

  李南方先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本报告期公司主营业务收入较去年同期稳步增长;新的管理团队积极推进业务整合,加强资产运营管理和成本费用控制,期间费用较上年同期大幅下降。

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,凯发k8官网注册具体财务数据以公司正式披露的2019半年度报告为准,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。